Luni, 18 Decembrie 2017 | Login
Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /hermes/bosnaweb20a/b2716/ipg.plusfmmd/contracoruptiei/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 264
RISE: Afacerea lui A.Stati jonglează cu peste 50 de companii offshore

RISE: Afacerea lui A.Stati jonglează cu peste 50 de companii offshore Recomandat

Familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au fost înregistrate în paradisurile fiscale din Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, Belize și Luxemburg. RISE Moldova a analizat în ultimii doi ani peste 10 000 de documente care arată cum magnatul Anatolie Stati a folosit scheme fiscale pentru a crea propria infrastructură petrolieră. Potrivit actelor consultate de noi, angajații unor companii afiliate grupului ASCOM, controlat de familia Stati, discută în mod deschis circumstanțele în care i-au mituit pe funcționari în Africa, solicitând conducerii companiei să le deconteze banii dați cu titlu de mită.

PROIECTUL AFRICA

Pe continentul african familia Stati a început operațiunile petroliere în 2005, când a semnat primul contract cu Sudanul de Sud, o regiune din Sudan care a devenit independentă în 2011.

Un rol cheie în afacerile petroliere și transportul de mărfuri din Kenya, Congo, Uganda și din Sudanul de Sud l-a avut Casco Petroleum Overseas Ltd, companie offshore fondată pe 10 decembrie 2005 în Insulele Virgine Britanice. Acțiunile au fost împărțite între firma East-West International SA (80%), reprezentată de Anatolie Stati, și Gabriel Stati (20%).

MITA

În mai multe note de serviciu obținute de RISE, angajații de la Casco Petroleum Overseas Ltd îi raportau directorului companiei, Eugen Ungureanu, situațiile în care i-au mituit pe funcționarii africani.

Primul document datează din 20 mai 2008. Atunci, Igor Garbuz, administratorul bazei Juba, cel mai mare oraș din Sudanul de Sud, i-a scris lui Ungureanu că un avion care transporta piese de schimb pentru Casco și a decolat de pe aeroportul din Nairobi (Kenya) cu destinația Juba avea o parte din marfă nesigilată. Acest aspect a atras atenția ofițerilor vamali care au verificat marfa. Rezultatul – informațiile din invoice nu coincideau cu marfa transportată, o parte fiind confiscată. „După ce i s-a dat mită în mărime de 200 paunzi sudanezi (200 de lire sud-sudaneze, echivalent a peste 30 USD), ofițerul vamal a eliberat marfa confiscată. Rog ca suma de 200 paunzi sudanezi achitată ofițerului vamal ca mită să fie casată”, subsemnează Garbuz.

Șase luni mai târziu, alți doi angajați de la Casco, Vasile Pascari și Vladimir Nesterenco îl informează pe Ungureanu despre un alt transport cu marfă pe ruta Kenya – Sudanul de Sud. Pentru că autocamionul care livra „oxigen” și mărfuri de uz casnic avea un tonaj mai mare decât cel permis de autoritățile kenyene, o instanță locală le-a aplicat șoferului, proprietarului mărfii și transportatorului o amendă de 246 mii KES (moneda kenyană – aproximativ 2400 dolari).

După ce a fost plătită mita de 12 000 KES, suma a fost redusă la 30 000 (pentru fiecare persoană implicată în transport – n.r.), ceea ce constituie 90 mii KES, care a fost achitată de urgență pentru a nu reține transportul dat. Pentru reamplasare și divizarea mărfurilor au fost plătite suplimentar 9,5 mii KES. Deci suma totală este de 111 500 KES. Venim cu rugămintea de a deconta această sumă de 90 000 KES de pe Pascari și suma de 21 500 KES de pe Nesterenco, din cauză că nu am fost la curent cu modificările în legislația kenyană în privința folosirii drumurilor naționale”, susțin cei doi manageri de la baza din Nairobi.

În martie 2010, directorul de la Casco Petroleum Overseas Ltd a primit o altă notă de serviciu de la un manager din baza Kampala (Uganda), prin care este informat că angajații de la Casco au mituit poliția rutieră ugandeză, deoarece un camion care făcea un transport intern avea anvelopele în stare avansată de degradare și circula fără asigurare. Poliția a sechestrat camionul, iar după ce a fost achitată mita, acesta a fost lăsat să-și continue drumul.

EVITAREA TAXELOR ȘI SALARII FICTIVE
Valeriu Ojog, jurist la Casco Petroleum Overseas Ltd, redactează în 2010 o notă de serviciu prin care îi informează pe superiori despre neachitarea impozitului pe venit pe teritoriul Sudanului de Sud pentru 900 de muncitori străini şi locali, angajați ai companiilor Ascom Sudd Operating Company Ltd, Casco Petroleum Overseas ltd şi Gabycon Civil Works Ltd.

Juristul a propus mai multe variante de a evita plata taxelor, inclusiv „stabilirea unui salariu fictiv, mai mic decât cel real, la angajații din salariul cărora se propune de a se reține şi a achita impozitul pe venit. Acest salariu trebuie să fie estimat în „pounds Sudaneji”, iar valoarea lui să constituie o cifră credibilă pentru organele fiscale. Cu aceşti angajaţi este necesar de încheiat contracte de muncă din numele companiei Gabycon Civil Works Ltd care să conţină salariul fictiv a acestora”.

Printr-o altă notă de serviciu, vicepreședintele Ascom Grup SA, Andrei Baștovoi, judecat în prezent pentru spălare de bani, a primit două propuneri de a evita plata impozitelor în sumă de peste 5.000 de dolari datorate autorităților kenyene pentru închirierea a două automobile care aparțineau firmei offshore Casco Petroleum Overseas ltd.

AFACERI CU FRATELE PREȘEDINTELUI DIN UGANDA
Generalul Salim Saleh, 56 de ani, este un funcționar de rang înalt, dar și fratele președintelui Ugandei, Yoweri Museveni. Încă din 2010, Salim a intrat în relații de afaceri cu firme afiliate grupului Ascom.

În martie 2010, directorul de la Casco Petroleum Overseas Ltd a primit o altă notă de serviciu de la un manager din baza Kampala (Uganda), prin care este informat că angajații de la Casco au mituit poliția rutieră ugandeză, deoarece un camion care făcea un transport intern avea anvelopele în stare avansată de degradare și circula fără asigurare. Poliția a sechestrat camionul, iar după ce a fost achitată mita, acesta a fost lăsat să-și continue drumul.

EVITAREA TAXELOR ȘI SALARII FICTIVE
Valeriu Ojog, jurist la Casco Petroleum Overseas Ltd, redactează în 2010 o notă de serviciu prin care îi informează pe superiori despre neachitarea impozitului pe venit pe teritoriul Sudanului de Sud pentru 900 de muncitori străini şi locali, angajați ai companiilor Ascom Sudd Operating Company Ltd, Casco Petroleum Overseas ltd şi Gabycon Civil Works Ltd.

Juristul a propus mai multe variante de a evita plata taxelor, inclusiv „stabilirea unui salariu fictiv, mai mic decât cel real, la angajații din salariul cărora se propune de a se reține şi a achita impozitul pe venit. Acest salariu trebuie să fie estimat în „pounds Sudaneji”, iar valoarea lui să constituie o cifră credibilă pentru organele fiscale. Cu aceşti angajaţi este necesar de încheiat contracte de muncă din numele companiei Gabycon Civil Works Ltd care să conţină salariul fictiv a acestora”.

Printr-o altă notă de serviciu, vicepreședintele Ascom Grup SA, Andrei Baștovoi, judecat în prezent pentru spălare de bani, a primit două propuneri de a evita plata impozitelor în sumă de peste 5.000 de dolari datorate autorităților kenyene pentru închirierea a două automobile care aparțineau firmei offshore Casco Petroleum Overseas ltd.

AFACERI CU FRATELE PREȘEDINTELUI DIN UGANDA
Generalul Salim Saleh, 56 de ani, este un funcționar de rang înalt, dar și fratele președintelui Ugandei, Yoweri Museveni. Încă din 2010, Salim a intrat în relații de afaceri cu firme afiliate grupului Ascom.

În martie 2010, directorul de la Casco Petroleum Overseas Ltd a primit o altă notă de serviciu de la un manager din baza Kampala (Uganda), prin care este informat că angajații de la Casco au mituit poliția rutieră ugandeză, deoarece un camion care făcea un transport intern avea anvelopele în stare avansată de degradare și circula fără asigurare. Poliția a sechestrat camionul, iar după ce a fost achitată mita, acesta a fost lăsat să-și continue drumul

EVITAREA TAXELOR ȘI SALARII FICTIVE

Valeriu Ojog, jurist la Casco Petroleum Overseas Ltd, redactează în 2010 o notă de serviciu prin care îi informează pe superiori despre neachitarea impozitului pe venit pe teritoriul Sudanului de Sud pentru 900 de muncitori străini şi locali, angajați ai companiilor Ascom Sudd Operating Company Ltd, Casco Petroleum Overseas ltd şi Gabycon Civil Works Ltd.

Juristul a propus mai multe variante de a evita plata taxelor, inclusiv „stabilirea unui salariu fictiv, mai mic decât cel real, la angajații din salariul cărora se propune de a se reține şi a achita impozitul pe venit. Acest salariu trebuie să fie estimat în „pounds Sudaneji”, iar valoarea lui să constituie o cifră credibilă pentru organele fiscale. Cu aceşti angajaţi este necesar de încheiat contracte de muncă din numele companiei Gabycon Civil Works Ltd care să conţină salariul fictiv a acestora”.

Printr-o altă notă de serviciu, vicepreședintele Ascom Grup SA, Andrei Baștovoi, judecat în prezent pentru spălare de bani, a primit două propuneri de a evita plata impozitelor în sumă de peste 5.000 de dolari datorate autorităților kenyene pentru închirierea a două automobile care aparțineau firmei offshore Casco Petroleum Overseas ltd.

AFACERI CU FRATELE PREȘEDINTELUI DIN UGANDA

Generalul Salim Saleh, 56 de ani, este un funcționar de rang înalt, dar și fratele președintelui Ugandei, Yoweri Museveni. Încă din 2010, Salim a intrat în relații de afaceri cu firme afiliate grupului Ascom.

Potrivit unei corespondențe electronice din 7 mai 2010 purtată între Salim Saleh și Albert Vartic, angajat Casco, generalul ugandez îi spune lui Vartic să compare prețurile de transport pe care le oferă Casco în raport cu alți prestatori de servicii. Câteva zile mai târziu, compania generalului Salim, Akiba Products Ltd, eliberează un invoice pentru livrarea a peste 400 tone de produse agricole (boabe de porumb, fasole, ulei vegetal și sare) care urma să fie realizată de Casco.

Pe 9 martie 2011, Andrei Baștovoi, la acea dată fiind coordonatorul proiectului Sudan, îi anunță pe doi subalterni despre o afacere intermediată de Salim. „Stimați Domni, la inițiativa Gen. Salim Saleh (fratele Președintelui din țara vecină) am avut o întâlnire cu Directorul companiei al cărui profil îl aveți în anexă. Mi-a făcut o impresie bună, din anexă veți vedea care este domeniul lor de activitate și contractele realizate. Ce le lipsește lor, echipamentul nostru. Ei ar fi foarte bucuroși, inclusiv Generalul, dacă am putea crea un gen de asociere, de orice natură pentru a putea lucra pe teritoriul Ugandei….

RETRAGEREA

În 2013, în Sudanul de Sud a izbucnit un conflict armat între forțele armate sudaneze și grupurile insurgente. Pe fondul acestei crize, compania Ascom Grup și-a retras angajații din Sudanul de Sud și din Kenya cu ajutorul Ministerului de Externe al Republicii Moldova.

Un an mai târziu, Gabriel Stati se retrage din Casco Petroleum Overseas ltd, iar reprezentant al firmei este numit Gheorghe Ciobanu, o persoană interpusă, asociat într-o companie din Republica Moldova cu fosta soție a lui Gabriel Stati, Natalia – fiica deputatului PD, Dumitru Diacov.

Pe 14 februarie 2014, Ciobanu a confirmat printr-un document expediat către Mossack Fonseca, influenta firmă de avocatură și de servicii juridice, cu sediul central în Panama, că firma Casco Petroleum Overseas Ltd nu va fi folosită în activități ilegale și frauduloase.

La sfârșitul anului 2014, Ciobanu a confirmat că este beneficiarul real al Casco Petroleum Overseas Ltd, declarând că firma offshore își desfășoară activitatea în Africa, Irak, Kazahstan și România.

PROIECTUL KAZAHSTAN
În 1999 compania offshore Tristan Oil Ltd, fondată de Anatolie Stati, a preluat pachetele majoritare de acțiuni în două firme petroliere din Kazahstan – Tolknynneftegaz și Kazpolmunay. Tristan Oil, prin cele două companii subsidiare, a exploatat zăcămintele de petrol şi gaze naturale din Borankol şi Tolkyn.

La sfârșitul anului 2008 Stati a intrat în conflict cu autoritățile din Kazahstan. În urma verificărilor făcute de organele de control, Tolknynneftegaz și Kazpolmunay au fost învinuite de încălcarea legislației fiscale.

Problemele din Kazahstan l-au determinat pe Stati să se împrumute. Detaliile unui credit de milioane de dolari au fost scoase la iveală de #PanamaPapers.

Textul integral al investigației, îl puteți găsi pe RISE Moldova

000

Citit 228 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Abonează-te

Abonează-te ca să primești pe e-mail cele mai noi știri, interviuri și investigații